Allanamientos en Provincia por la investigación sobre deudas de ex futbolistas en Las Vegas

En la maniobra fueron involucrados algunos ex futbolistas, entre ellos José Flores, actualmente ayudante de campo en el plantel principal de Lanús; todos considerados víctimas en el expediente en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaria 3 de Lucía Kenny.

Tanto el Turu como otros colegas enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, entre ellos el periodista Enrique Felman, quien permaneció detenido por 12 días tras la denuncia de un casino que habría resultado damnificado.

Investigación en curso

El procedimiento en Argentina, solicitado por el fiscal Emilio Guerberoff, fue ejecutado por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales.

Según consignó Infobae, la investigación gira en torno a la existencia de una organización criminal transnacional presuntamente liderada por Maximiliano Román Palermo, con la colaboración de su padre, Juan Carlos Palermo. La estructura tendría su base operativa en Argentina y alcanzaría proyección funcional hacia Estados Unidos.

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La banda habría utilizado el turismo de juego a la ciudad de Las Vegas durante 2024 y 2025 como fachada para desplegar maniobras presuntamente vinculadas al contrabando de divisas, fuga de capitales y lavado de activos.

El avance de la investigación permitió descartar la hipótesis de acciones individuales. En cambio, creen que se trata de una estructura estable, con planificación, permanencia y división de tareas.

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Las maniobras identificadas se centran en el reclutamiento de personas con visa estadounidense vigente, quienes eran trasladadas a Las Vegas bajo la modalidad de turismo de juego. Allí, los integrantes del grupo cumplían una secuencia que incluía capacitaciones previas, apertura de cuentas bancarias, obtención de créditos en casinos, apuestas, apropiación de ganancias por parte de terceros, ingreso irregular de divisas a la Argentina y colocación posterior de activos en circuitos financieros lícitos.