Los allanamientos se realizaron a partir de una denuncia anónima a la fiscalía de Lomas de Zamora, que conduce Cecilia Incardona. En el llamado habrían contado que días atrás observaron movimientos inusuales en un depósito ubicado en Hipólito Yrigoyen 11818, a pocos metros del Outlet de Turdera.
Según el relato, vio llegar cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada. Además, describió que durante una tarde descargaron varias cajas y distintos elementos, en una secuencia que le pareció extraña por la velocidad de los traslados y porque ingresaban por una puerta lateral sin abrir la persiana principal del galpón.
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Con esa información, la fiscal Incardona notificó al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó tareas de verificación. Tras confirmar los datos aportados, dispuso el allanamiento a cargo del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
La llegada de la Policía y la situación de la tesorera de Sur Finanzas
Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron una de las camionetas señaladas por el denunciante y a una mujer que estaba cargando cajas. Luego se confirmó que se trataba de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, quien quedó demorada mientras avanzaba el procedimiento.
En ese sentido, dentro del vehículo donde se encontraba la mujer, los investigadores hallaron papeles de la financiera y cinco teléfonos celulares que estaban ocultos debajo del asiento, según informaron fuentes judiciales.
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Al ingresar al depósito, el personal policial detectó una gran cantidad de cajas con documentación de Sur Finanzas. También secuestraron un CPU, varias cajas fuertes -tanto de gran tamaño como de seguridad más pequeñas- y cajeros automáticos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su análisis, mientras continuaba el inventario de los elementos incautados.
La causa principal por lavado de dinero
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de activos. En ese marco, durante la semana se realizaron 33 allanamientos en distintos puntos del país, incluidos clubes de fútbol, sedes de la AFA y domicilios particulares de distintas partes de Zona Sur.
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